AML Crypto Check

AML Crypto Check представляет собой удобный бот, который анализирует криптовалютные адреса и переводы на предмет возможных рисков в блокчейне. Пользователь вводит кошелёк или транзакцию, после чего система изучает все движения средств и выдаёт оценку угроз. Сервис работает с BTC, ETH, LTC и BCH. Кроме разовых запросов доступны постоянное наблюдение, глубокие расследования, архив проверок и личный кабинет с балансом.

Проверка рисков

Бот отслеживает входящие и исходящие операции по адресу и формирует отчёт о потенциальных опасностях.

Мониторинг адресов

Функция /tracking позволяет следить за кошельками в постоянном режиме без дополнительных действий.

Расследования

Команда /investigation помогает провести детальный анализ цепочек переводов.

Поддержка монет

Проверка доступна для BTC, ETH, LTC и BCH.

История запросов

Все предыдущие проверки сохраняются в разделе /history.

Личный кабинет

В аккаунте отображается баланс, статистика и доступ к /replenish для пополнения.

Реферальная система

Программа /ref даёт возможность зарабатывать на приглашениях с выводом средств через /withdrawal.

Рейтинг участников

Раздел /top показывает лидеров по количеству приглашённых пользователей.